16+
Новости Вторник, 15 января 2008, 0 комментариев

С завтрашнего дня перевести деньги в другой город или заплатить по счету через банк можно будет только с паспортом.

В силу вступают поправки к закону "О противодействии отмыванию нелегальных доходов".

Теперь банки будут обязаны брать на заметку всех, кто переводит крупные суммы, но не открывает счет. Всю информацию о таких клиентах обязательно сохранять. Отправить переводы родным или платить зарплату сотрудникам в других городах станет немного сложнее. Раньше все данные в свою базу кредитные организации, занимающиеся быстрыми переводами, вносили со слов клиента, теперь и информации тербуется больше, и переписывать сведения можно только с документов. Правда, под действия нового закона попадают не все платежи, а только те, что больше 30 тысяч. Есть и целый ряд исключений. Станислав Заблоцкий, адвокат адвокатского бюро "Арбикон": «Под действие закона коммунальные платежи, платежи за телефон не попадают».

Нам важно ваше мнение

Оставить комментарий

Напишите комментарий

Оставить коментарий

 
Наши проекты